Bắt Nhóm Đối Tượng Lừa Đảo Qua Mạng

Ngày 27/6, Công an huyện Ea Súp bắt khẩn cấp 2 đối tượng là Phan Tấn Hiệp, sinh năm 1994 và Trần Anh Duy, sinh năm 2005 cùng trú tại Phường 7, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng.

Bắt giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động xuất khẩu lao động

Sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, mới đây Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Đinh Văn Dương, sinh năm 1991 ở xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc là Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ cung ứng Thiện Nhân, có địa chỉ tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội phạm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thi hành lệnh bắt khám xét với Đinh Văn Dương.

Quá trình điều tra xác định: Từ tháng 3/2023 đến tháng 3/2024, Đinh Văn Dương đã sử dụng các tài khoản gmail do Dương giả lập để chia sẻ với khách hàng về chương trình xuất khẩu lao động đi làm việc thời vụ ngành nông nghiệp tại Hàn Quốc (Vi sa E8 -1) và tiến hành tìm kiếm, tuyển chọn những người đang có nhu cầu đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc để thực hiện hành vi lừa đảo.

Mặc dù biết rõ đây là chương trình phi lợi nhuận, trên cơ sở hợp tác giữa các địa phương của hai quốc gia Việt Nam và Hàn Quốc, do cơ quan thực hiện thỏa thuận hợp tác trực tiếp tuyển chọn lao động, không có sự tham gia của bất kỳ doanh nghiệp nào. Tuy nhiên, để tạo niềm tin cho người lao động, Đinh Văn Dương đã tự giới thiệu là Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ cung ứng Thiện Nhân, là đơn vị kết nối được chương trình và đưa ra các văn bản chấp thuận tiếp nhận lao động của chính quyền địa phương phía Hàn Quốc và văn bản ghi nhớ, ủy quyền của chính quyền địa phương phía Việt Nam (văn bản giả)..., đồng thời chia sẻ thông tin đơn hàng xuất khẩu lao động cùng chi phí phù hợp cho khách hàng.

Sau khi khách hàng đăng ký đi xuất khẩu lao động, Dương yêu cầu khách hàng nộp tiền đặt cọc là 10 triệu đồng/người để làm thủ tục xin cấp visa, hoàn thiện hồ sơ xuất cảnh nhanh... Với thủ đoạn trên, Đinh Văn Dương và một số đối tượng khác đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 162 lao động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và nhiều địa phương khác trên toàn quốc với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Chương trình đưa người lao động đi làm việc thời vụ ngành nông nghiệp tại Hàn Quốc là chương trình phi lợi nhuận, trên cơ sở hợp tác giữa các địa phương của hai nước Việt Nam và Hàn Quốc, có thủ tục nhanh gọn, không có yêu cầu cao về đào tạo nghề, ngoại ngữ, thời gian đi ngắn, thu nhập khá cao, đã mở ra một hướng đi mới trong tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động. Tuy nhiên, từ khi có chương trình đến nay chưa có địa phương nào trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá ký thoả thuận hợp tác chính thức với địa phương ở Hàn Quốc, nên chưa có thông báo tuyển chọn lao động của UBND các huyện.

Việc Đinh Văn Dương và các đối tượng liên quan đưa ra thông tin tuyển chọn lao động thời vụ để thu tiền của nhiều người lao động trên địa bàn tỉnh mà không được sự ủy quyền, cho phép của chính quyền địa phương liên quan là vi phạm các quy định về việc tuyển chọn lao động. Hành vi của Đinh Văn Dương đã phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự.

Cơ quan Công an khuyến cáo người lao động phải hết sức tỉnh táo trước các thủ đoạn lừa đảo của tội phạm.

Khoảng tháng 8/2024, qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy, Công an huyện Kim Bảng, Hà Nam phát hiện nhóm đối tượng người địa phương có biểu hiện hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng thủ đoạn bán “bùa yêu” trên mạng xã hội.

Vào cuộc điều tra, Cơ quan Công an đã làm rõ, khởi tố 3 đối tượng cùng trú tại thôn 1, xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, gồm: Lê Văn Hưng (sinh năm 2002), Lê Văn Truyền (sinh năm 2004) và Nguyễn Phi Lương (sinh năm 2003) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, Cơ quan Công an thu giữ hàng ngàn túi “bùa yêu” được đóng gói bên trong gồm một chai nước hương liệu, một lá bùa, trong đó có hướng dẫn cách sử dụng, đang được chuẩn bị đem bán cho những người nhẹ dạ, tin vào những lời quảng cáo đầy mê tín dị đoan.

Nhóm đối tượng đã sử dụng trang mạng xã hội Facebook “Vũ Hoàng Thiên - Tâm Linh Thái Lan”; “Nguyễn Tâm Linh Thái Lan”; “Nguyễn Phong - Tâm Linh Thái Lan”, “Mợ Chảnh - Tâm Linh”… để quảng cáo, lan truyền thông tin “bùa yêu” có khả năng hút tình, khiến người yêu hoặc vợ, chồng nghe lời và hút tài lộc.

Đã có rất nhiều người tin tưởng, đặt mua “bùa yêu” của nhóm đối tượng này và chuyển tiền với giá từ 250.000 đến 500.000 đồng cho một túi “bùa yêu”.

Dù mới hoạt động trong thời gian ngắn trước khi bị Cơ quan Công an phát hiện, bắt giữ, Cơ quan Công an xác định có hàng trăm người ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đã sập bẫy của nhóm lừa đảo này.

Qua vụ việc trên, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân không nên tin vào những lời quảng cáo với nội dung mê tín dị đoan trên mạng xã hội để tránh bị các đối tượng lợi dụng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua nguồn tin tố giác tội phạn, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Tiền Giang tiến hành xác minh và xác định Lý Quang Thái là nhân viên của một công ty bất động sản đang hoạt động trên địa bàn xã Tân Hương ( huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang). Trong quá trình tiếp thị mua bán chung cư và nhà ở xã hội cho công ty, Thái quen biết và thuê nhà của 1 người phụ nữ sinh sống tại xã Tân Hương để làm văn phòng đại diện; đồng thời Thái mời người phụ nữ làm cộng tác viên trong hoạt động tiếp thị nhà ở xã hội cho Thái.

Thái đã tự giới thiệu mình là cán bộ đang công tác tại một Cục nghiệp vụ trực thuộc Bộ Công an và có quen biết với nhiều lãnh đạo cơ quan nhà nước các cấp. Để tạo niềm tin, Thái đã đưa ra nhiều giấy tờ giả, hình ảnh để người phụ nữ này tin Thái là công an thật.

Sau đó, Thái gợi ý giúp người phụ nữ này 1 số vấn đề đang tranh chấp với người khác. Do tin tưởng, trong tháng 11/2024 người phụ nữ đã nhiều lần đưa cho Thái gần 20 triệu đồng cùng với 1 điện thoại di động có giá trị để Thái giúp đỡ, giải quyết. Khi nhận thấy mọi việc nghi vấn bị lừa đảo, người phụ nữ đã báo công an.

Làm việc với cơ quan công an, Lý Quang Thái đã thừa nhận hành vi vi phạm và cũng thừa nhận vừa chấp hành xong án phạt tù 12 tháng do phạm tội “Giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác” tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Khi Thái mới chấp hành xong án phạt tù vào tháng 3/2024 thì tiếp tục phạm tội. Cơ quan công an tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng đã thu giữ nhiều con dấu, giấy tờ giả của các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an cùng nhiều giấy tờ, tài liệu có liên quan đến hành vi làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác của đối tượng.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Châu Thành tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ để xử lý nghiêm đối tượng theo qui định pháp luật.